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贤丰控股股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的
作者:匿名 发布时间:2019-11-08 13:07:10 阅读量:252


证券代码:002141证券缩写:先锋控股公告编号。:2019-054

先锋控股有限公司

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第十八次会议决议召开。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(2)在线投票时间:2019年9月17日-2019年9月18日。其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年9月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00之间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

6.会议记录日期:股东大会记录日期为2019年9月12日。

7.参与者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省深圳市南山区中信路3331号钟健钢结构大厦15楼03单元。

二.会议要审议的事项

1.审查《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

(1)选举王林铁先生为第六届董事会独立董事

2.审查关于补选第六届董事会非独立董事的议案

(一)选举韩涛女士为第六届董事会非独立董事

(二)选举谢文彬先生为第六届董事会非独立董事

3.审查关于第六届监事会补选监事的议案

(一)选举王光绪先生为第六届监事会非职工代表监事

根据公司章程,上述议案将通过累积投票选举一名独立董事、两名非独立董事和一名监事。

特殊提示:

股东所持有表决权的票数是股东所持有表决权的股份数乘以候选人数。股东可以在候选人之间任意分配股东持有的表决权(可以投零票),但总数不得超过股东持有的表决权。

1.选举独立董事时,出席会议的股东所持表决权的数量等于股东所持股份总数乘以股东大会将选举的独立董事人数(这是1),这部分表决权只能在股东大会上投给独立董事候选人。

2.当选非独立董事时,出席会议的股东所持表决权的数量等于股东所持股份总数乘以股东大会拟选举的非独立董事人数(这是2),这部分表决权只能在股东大会上投给非独立董事候选人。

3.选举监事时,出席会议的股东所持票数等于股东所持股份总数乘以股东大会拟选举的监事人数(这是1),这部分表决权只能在股东大会上投给监事候选人。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表

四、会议登记等事项

2.注册地:广东省深圳市南山区钟健钢结构大厦15楼03单元先锋控股有限公司证券部。

3.注册方式:现场注册、书面信函或传真注册。公司不接受电话注册。

(一)自然人股东登记。符合条件的自然人股东应当持身份证或者其他能够证明其身份的有效证件、股票账户卡和股权证明进行登记;授权代理人凭有效身份证件、委托书、客户身份证复印件、股票账户卡复印件和持股证明办理登记。

(二)公司股东登记。法定代表人出席的,应当提交法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人资格证书。委托代理人授权出席的,应当持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权书、法定代表人资格证书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件进行登记。

(3)本地或非本地股东可以书面或传真方式登记上述相关证明。书面信函或传真应在2019年9月16日16:30之前送达公司。邮寄地址:广东省深圳市南山区钟健钢结构大厦15楼03单元先锋控股有限公司证券部。(请在信上注明“出席股东大会”,邮编:518002;传真号码:0755-83255175。

4.联系信息

联系人:万荣杰电话:0755-23900666传真:0755-83255175

地址:广东省深圳市南山区钟健钢结构大厦15楼03单元先锋控股有限公司证券部

5.预防措施

(1)股东大会将持续半天。参与股东或其代理人应自行支付交通、住宿及其他费用。

(2)出席会议的股东及其代理人应在会议开始前半小时到达会场,并携带登记表中的相关证明原件,以核实入场情况。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。有关具体操作的详细信息和格式,请参考附件1。

六.供参考的文件

第六届董事会第十八次会议决议。

第六届监督委员会第九次会议决议。

特此宣布。

附件:1。参与网上投票的具体操作程序

2.委任书

先锋控股有限公司

董事会

2019年9月16日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362141

2.投票简写:先锋投票

3.填写票数

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投出的票数超过其拥有的票数,或者如果在差额选举中投出的票数超过将投出的票数,则股东为该提案组投出的票数应被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

累积投票制下投票给候选人的选举名单

各提案组下股东持有的票数如下:

(1)选举独立董事(提案1,采用平等选举,一人当选)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×1

股东可以在1名独立董事候选人中任意分配其在选举中的票数,但投票总数不得超过其在选举中的票数。

(1)选举非独立董事(提案2,平等选举,2名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在两名独立董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

(2)监事选举(提案3,平等选举,1名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×1

股东可以在1名监事候选人中任意分配其在选举中的票数,但投票总数不得超过其在选举中的票数。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.网络投票系统于2019年9月17日下午3点开始投票(现场股东大会的前一天),于2019年9月18日下午3点结束(现场股东大会结束的那天)。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

本人特此委托(女士)先生(本人)代表本公司出席先锋控股有限公司于2019年召开的第二次临时股东大会,并按照以下指示就以下议案进行表决。如果没有指示,代理人有权根据自己的意愿投票:

委托人(签字或盖章):受托人(签字):

客户标识号:受托人标识号:

客户股东账号:

客户持有的股份数量:

委托书有效期:委托日期:

注:授权书的剪报、复印件或自制副本有效。

证券代码:002141证券缩写:先锋控股公告编号。:2019-064

先锋控股有限公司

关于修改召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

2019年9月3日,先锋控股有限公司(以下简称公司)在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》(以下简称《通知》)。

2019年9月12日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网》(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于变更2019年第二次特别股东大会召开地点的通知》,变更了现场股东大会的召开地点。

由于上述变更地点的原因以及相关人员缺乏统一的通知背景,为确保现场会议的顺利召开和网上投票的正常有序进行,通知的部分内容修改如下:

除上述更新外,本公司2019年第二次临时股东大会的记录日期、会议时间、会议方式等事项保持不变。详情请参阅本公告当日披露的《关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》(更新版)。

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